Η υπόθεση αφορά την εταιρεία Όρμπικομ, που διαθέτει αποθήκη στο Κορωπί.Σύμφωνα με την Καθημερινή της Κυριακής, διαπιστώθηκαν εικονικά τιμολόγια, μεταφορές προϊόντων που ποτέ δεν έγιναν και ίχνη του κυκλώματος από την Ουγγαρία έως την Ισπανία.

Μόνον ο διαφυγών φόρος προστιθέμενης αξίας πλησιάζει τα 70 εκατομμύρια ευρώ ενώ και τα πρόστιμα υπολογίζονται σε περίπου 1, 3 δισ.

Ως “πελάτες” φέρονται αλυσίδες καταστημάτων ηλεκτρονικών ειδών, προμηθευτές Λευκορώσοι και όχι μόνον, και μέτοχοι Έλληνες υπήκοοι και μία κυπριακή εταιρεία.